Conosci il tuo cliente

Conosci il tuo cliente

Eccoti. Un grande sorriso sul tuo viso, l'adrenalina ancora fresca nel tuo sangue, pronta a incassare le tue vincite. Ma poi ricevi questo messaggio: 'il tuo pagamento è dichiarato in attesa, verifica il tuo account inviando i documenti necessari '. Frustrante, ovviamente. Ma un casinò online vuole avere dei documenti? Ed è affidabile inviare i tuoi documenti? Spieghiamo.

Il casinò online è tenuto a verificare i documenti

Può sembrare spaventoso o impiccione, ma rende un casinò online affidabile quando ti chiedono i documenti. Un casinò online è legalmente obbligato a sapere chi è il suo cliente (Know Your Customer, KYC). Ciò è richiesto dalle autorità da cui un casinò ottiene le sue licenze. E in generale, più affidabile è la licenza, più severi sono i requisiti KYC.

Le licenze di casinò affidabili sono, ad esempio, quelle di Autorità maltese per il gioco d'azzardo (MGA) di de Commissione per il gioco d'azzardo del Regno Unito (UKGC). Dal 2021, questo sarà nei Paesi Bassi della Netherlands Gaming Authority (Ksa).

Vuoi sapere in quale casinò online affidabili Puoi giocare Li abbiamo elencati in anticipo.

I documenti necessari

Qualunque buon casinò online ha un proprio metodo di verifica, ma di solito richiedono tre documenti: prova di indirizzo, una copia del passaporto o della carta d'identità e un estratto conto o una prova di pagamento. In molti casi, questi vengono verificati entro 24 ore. In alcuni casinò ci vogliono alcuni giorni lavorativi.

Carta d'identità o passaporto

Tutto inizia con la tua identità, ovviamente. Un casinò online vuole evitare che il denaro venga riciclato o che un minore giochi sotto falso nome. Pertanto, vogliono vedere un documento d'identità, sotto forma di una copia di una carta d'identità o di un passaporto. Assicurati che la tua copia sia chiaramente visibile, inclusi tutti gli angoli. In questo modo eviti che il casinò online rifiuti i documenti e debba inviarli di nuovo.

Prova di indirizzo

Quando crei un account inserisci il tuo indirizzo. Durante la verifica, il casinò vuole vedere la prova che vivi dove vivi. Ciò è possibile, ad esempio, con una bolletta energetica. È importante che il tuo nome e indirizzo siano sul documento e che la fattura non sia più vecchia di tre mesi.

Estratto conto bancario / prova di pagamento

Un casinò vuole sapere se la persona che gioca possiede anche l'account utilizzato. Questo è il motivo per cui spesso chiedono di fornire una prova del pagamento. Questo può essere fatto in diversi modi, a seconda del metodo di pagamento utilizzato:

  • In questo modo puoi inviare una schermata di stampa dei tuoi estratti conto. Assicurati che le ultime 4 cifre del tuo conto bancario e il tuo nome siano visibili.
  • Stai usando un portafoglio online, come Neteller of Skrill? Quindi crea una schermata di stampa in cui sono visibili il tuo nome / indirizzo email e il pagamento.
  • Usi una carta di credito? Quindi fornire una schermata di stampa che mostra il tuo nome e almeno le ultime quattro cifre della tua carta di credito.

Prevenire il gioco d'azzardo minorile

Le procedure Know Your Customer sono obbligatorie per un casinò online. Ma perché esattamente? Uno dei motivi principali è impedire ai minori di giocare. La prova dell'identità lo impedisce.

La Gaming Authority vuole rafforzare ulteriormente il controllo dell'età. Vogliono che un casinò controlli l'età del giocatore prima di creare un account. Come vogliono farlo esattamente leggi qui. Questo è ingevai dal 1 gennaio 2020. L'elenco con i casinò online per il 2020 può essere trovato qui! Sfortunatamente, non è stato possibile aprire il mercato dei casinò online nel 2020. Ecco perché ora tutti gli occhi sono puntati sul 2021. L'obiettivo è che le licenze possano essere richieste a marzo. Con ciò, i primi casinò arriveranno online alla fine dell'anno. Attendiamo quindi con impazienza il casinò online 2021 licenze.

Prevenire il riciclaggio di denaro

I casinò online sono strettamente monitorati dai governi e dalle forze dell'ordine. Ecco perché i (buoni) casinò online fanno tutto il possibile per avere un'immagine affidabile. Ad esempio impedendo il riciclaggio di denaro criminale. Ecco perché un casinò online vuole ricevere documenti da te. Ciò impedisce ai criminali con conti anonimi di giocare d'azzardo circa migliaia di euro di denaro criminale e di riciclare.

Quando verrà verificato il tuo account?

Alcuni casinò online richiedono i documenti necessari al primo pagamento. Quelli sono eccezionaliingen. Di solito puoi pagare fino a € 2000 euro per un casinò che richiede documenti di verifica.

Il nostro consiglio: invia i documenti a un casinò online quando crei un account. In questo modo puoi giocare e pagare immediatamente senza aspettare (e magari mettere da parte di nuovo i tuoi soldi).

Know Your Customer rende affidabile un casinò online?

Sì. I casinò online affidabili hanno una buona procedura Conosci il tuo cliente. Istruzioni chiare, strumenti semplici e un processo di verifica veloce.

Un casinò online non richiede la verifica dopo molti mesi? Quindi controlla le licenze del casinò. Queste non sono licenze affidabili? Quindi puoi chiederti se il casinò è affidabile. Ciò non causa sempre problemi, ma come giocatore non sei ben protetto dagli abusi da parte del casinò.

Puoi inviare in sicurezza i tuoi documenti a un casinò?

Ovviamente è emozionante inviare documenti a un'organizzazione che non conosci. Eppure nei casinò con una licenza affidabile puoi presumere che i tuoi dati rimarranno riservati. Sono anche legalmente obbligati a farlo.

Pay 'n Play: nuovo metodo di gioco con verifica automatica

L'attuale metodo di verifica è ancora ampiamente utilizzato, ma potrebbe cambiare radicalmente. Il motivo: casinò Pay 'n Play. Con Pay 'n Play non devi creare un account, ma puoi depositare direttamente con un metodo di pagamento Trustly. Dietro le quinte è quindi via Trustly fatto un controllo e creato un account. Come funziona esattamente? Lo spieghiamo nei minimi dettagli in questo articolo! Prevediamo che il principio Pay 'n Play guadagnerà molto terreno nel 2020 e negli anni successivi.

Domande frequenti


Un casinò online è tenuto per legge a fornirti identità. Lo fanno chiedendo i tuoi documenti. Questo è un buon segno, perché significa che un casinò sta rispettando le regole.

Un casinò online spesso desidera ricevere tre documenti da te: un documento di identità (carta d'identità / passaporto), un documento di indirizzo (bolletta dell'elettricità o simili) e una prova di pagamento (estratto conto o schermata di stampa del tuo portafoglio online)

Questo varia a seconda del casinò, ma di solito puoi pagare fino a € 2000 prima di dover essere verificato. A volte è già richiesto con il primo pagamento.

Nei casinò con a licenza affidabile non è affatto un problema inviare i tuoi dati. Sono legalmente obbligati a gestirlo in modo confidenziale. Pertanto, controlla la licenza del casinò in cui giochi.

Questa notizia è stata scritta da:

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Nicky

Casino Guru

Nicky è lo specialista delle recensioni sui casinò Voordeelcasino.com. Gioca molto nei casinò online ed è quindi anche in grado di giudicare se un casinò online ha i suoi affari ben organizzati.

Questo post è stato scritto da Nicky ed è stato aggiornato l'ultima volta il 01-03-2021.

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