Conoce a tu cliente

Conoce a tu cliente

Ahí tienes. Una gran sonrisa en tu rostro, la adrenalina aún fresca en tu sangre, lista para cobrar tus ganancias. Pero luego recibe este mensaje: 'se indica su pago en espera, verifique su cuenta enviando los documentos necesarios '. Frustrante, por supuesto. Pero, ¿un casino en línea quiere tener documentos? ¿Y es confiable enviar sus documentos? Nosotros explicamos.

Se requiere casino en línea para verificar documentos

Puede parecer aterrador o entrometido, pero hace que un casino en línea sea confiable cuando te piden tus documentos. Un casino en línea está legalmente obligado a saber quién es su cliente (Conozca a su cliente, KYC). Esto lo exigen las autoridades de las que un casino obtiene sus licencias. Y, en general, cuanto más confiable sea la licencia, más estrictos serán los requisitos de KYC.

Las licencias de casinos confiables son, por ejemplo, las del Autoridad de juegos de azar de Malta (MGA) de Comisión de Juego del Reino Unido (UKGC). A partir de 2021, estará en los Países Bajos de la Autoridad de Juego de los Países Bajos (Ksa).

¿Quieres saber en qué casinos en línea confiables puedes jugar Los hemos enumerado por adelantado.

Los documentos necesarios

Alguna buen casino en línea tiene su propio método de verificación, pero por lo general solicitan tres documentos: comprobante de domicilio, copia de su pasaporte o identificación y un extracto bancario, o comprobante de pago. En muchos casos, estos se verifican en 24 horas. En algunos casinos, tarda unos días laborables.

DNI o pasaporte

Todo comienza con tu identidad, por supuesto. Un casino en línea quiere evitar que se lave dinero o que un menor juegue con un nombre falso. Por lo tanto, quieren ver una prueba de identidad, en forma de copia de una tarjeta de identificación o pasaporte. Asegúrese de que su copia sea claramente visible, incluidas todas las esquinas. De esta forma evita que el casino en línea rechace documentos y tenga que enviarlos nuevamente.

Comprobante de domicilio

Al crear una cuenta, ingresa su dirección. Durante la verificación, el casino quiere ver una prueba de que vive donde vive. Esto es posible con una factura de energía, por ejemplo. Es importante que su nombre y dirección estén en el documento y que la factura no tenga más de tres meses.

Extracto bancario / comprobante de pago

Un casino quiere saber si la persona que juega también es propietaria de la cuenta que se está utilizando. Es por eso que a menudo solicitan presentar un comprobante de pago. Esto se puede hacer de diferentes formas, según el método de pago que utilice:

  • De esta forma puede enviar una pantalla de impresión de sus extractos bancarios. Asegúrese de que los últimos 4 dígitos de su cuenta bancaria y su nombre estén visibles.
  • ¿Está utilizando una billetera en línea, como Neteller of skrill? Luego haga una pantalla de impresión donde su nombre / dirección de correo electrónico y el pago sean visibles.
  • ¿Utiliza una tarjeta de crédito? Luego proporcione una pantalla de impresión que muestre su nombre y al menos los últimos cuatro dígitos de su tarjeta de crédito.

Prevenir el juego de menores de edad

Los procedimientos de Conozca a su cliente son obligatorios para un casino en línea. ¿Pero por qué exactamente? Una de las principales razones es evitar que los menores jueguen. La prueba de identidad lo impide.

Gaming Authority quiere ajustar aún más el control de edad. Quieren que un casino verifique la edad del jugador antes de crear una cuenta. ¿Cómo exactamente quieren hacer eso? tu lees aqui. Este es ingeir desde el 1 de enero de 2020. La lista con los casinos en línea para 2020 se puede encontrar aquí! Desafortunadamente, no fue posible abrir el mercado de los casinos en línea en 2020. Por eso todos los ojos están ahora puestos en 2021. El objetivo es que las licencias se puedan solicitar en marzo. Con eso, los primeros casinos estarán en línea a fin de año. Por lo tanto, esperamos con ansias la casino en línea 2021 licencias.

Prevenir el blanqueo de capitales

Los casinos en línea son monitoreados de cerca por los gobiernos y las agencias de aplicación de la ley. Es por eso que los (buenos) casinos en línea hacen todo lo posible para tener una imagen confiable. Por ejemplo, evitando el blanqueo de dinero delictivo. Es por eso que un casino en línea quiere recibir sus documentos. Esto evita que los delincuentes con cuentas anónimas apuesten alrededor de miles de euros de dinero delictivo y el blanqueo.

¿Cuándo se verificará su cuenta?

Algunos casinos en línea solicitan los documentos necesarios en el primer pago. Esos son excepcionalesingenorte. Por lo general, puede pagar hasta € 2000 euros por un casino que requiere documentos de verificación.

Nuestro consejo: envíe documentos a un casino en línea cuando cree una cuenta. De esta manera, puede jugar y pagar inmediatamente sin esperar (y tal vez guardar su dinero nuevamente).

¿Know Your Customer hace que un casino en línea sea confiable?

Si. Los casinos en línea confiables tienen un buen procedimiento Conozca a su cliente. Instrucciones claras, herramientas sencillas y un proceso de verificación rápido.

¿Un casino en línea no solicita verificación después de muchos meses? Luego verifique las licencias del casino. ¿No son estas licencias acreditadas? Entonces puedes preguntarte si el casino es confiable. Eso no siempre causa problemas, pero como jugador no está bien protegido contra el abuso del casino.

¿Puede enviar sus documentos de forma segura a un casino?

Por supuesto, es emocionante enviar documentos a una organización que no conoce. Sin embargo, en los casinos con una licencia confiable, puede asumir que sus datos permanecerán confidenciales. También están legalmente obligados a hacerlo.

Pay 'n Play: nuevo método de juego con verificación automática

El método de verificación actual todavía se usa ampliamente, pero podría cambiar radicalmente. La razón: los casinos Pay 'n Play. Con Pay 'n Play no tiene que crear una cuenta, pero puede depositar directamente con un método de pago Trustly. Detrás de escena es entonces a través de Trustly hizo una verificación y creó una cuenta. ¿Cómo funciona esto exactamente? Te lo explicamos hasta el último detalle en este articulo! Esperamos que el principio Pay 'n Play gane mucho terreno en 2020 y los años siguientes.

Veel gestelde vragen


La ley exige que un casino en línea le proporcione identidad. Lo hacen solicitando sus documentos. Esta es una buena señal, porque significa que un casino se adhiere a las reglas.

Un casino en línea a menudo desea recibir tres documentos de usted: un documento de identidad (tarjeta de identificación / pasaporte), un documento de dirección (factura de electricidad o similar) y un recibo (extracto bancario o pantalla de impresión de su billetera en línea)

Esto varía según el casino, pero normalmente puedes pagar hasta 2000 € antes de que necesites ser verificado. En ocasiones ya se solicita con el primer pago.

En casinos con licencia confiable no es ningún problema enviar sus datos. Están legalmente obligados a manejar esto de manera confidencial. Por lo tanto, verifique la licencia del casino donde juega.

Esta noticia fue escrita por:

Logotipos Nicky

Nicky

Gurú del casino

Nicky es el especialista en reseñas de casinos Voordeelcasino.com. Él mismo juega mucho en los casinos en línea y, por lo tanto, también puede juzgar si un casino en línea tiene sus asuntos bien organizados.

Esta publicación fue escrita por Nicky y se actualizó por última vez el 01-03-2021.

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